El crimen organizado consiste en la actividad delictiva de un grupo de dos o más personas, para obtener algún beneficio, realizando acciones que van en contra de la legislación.
La delincuencia organizada se dedica a traficar drogas, personas, asesinatos y cometer secuestros.
Su estructura: tienen un orden jerárquico, utilizan estrategias como la extorsión.
Las características generales :
1. La asociación duradera de un grupo de personas.
2. La perpetuación de delitos graves.
3. La satisfacción de una demanda de bienes y servicios ilegales.
4. La protección sistemática frente a la persecución penal.
5. El uso sistemático de la violencia y las amenazas.
6. El intento de adquirir influencia sobre el Estado y la economía.
7. El montaje y la utilización de estructuras empresariales.
Diferentes formas de crimen organizado:
Grupos étnicos: aparte de la mafia italiana y los carteles de drogas Sudamericanos, están surgiendo grupos criminales del Este de Europa y de la antigua Unión Soviética ( tráfico de inmigrantes ilegales.)
1. Crimen organizado Ruso- Euroasiatico :
En Rusia en 1917 existían los gangsters, luego los ladrones legales, después los Tzechoviki, hasta llegar al crimen Ruso- Euroasiatico.
2. Los Albaneses:
Su campo de acción se desarrolla en Alemania y países vecinos.
3. El tráfico ilegal de inmigrantes sus métodos :
a.Abuso de visados para turistas.
b. Entrada al país con visados obtenidos ilegalmente.
c. Entrada al país con documentación de viaje falsificada.
d. Entrada al país sin documentación.
4. Delitos Ecológicos: vertir desechos de residuos ilegalmente.
5. Crimen organizado en África Occidental: generalmente proceden de Nigeria.Tráfico de estupefacientes, tráfico de seres humanos; inmigrantes ilegales, prostitución.
6. Crimen organizado Vietnamita: Venta del tabaco no sometido a impuestos, además de otros tráficos.
7. Crimen organizado Georgiano: controlan bancos y salones de juegos, extorsión empresas comerciales, chantajear turistas, estafas, contrabando de automóviles y blanqueo de dinero.
8. Checheno: chantaje a ricos empresarios Rusos exiliados.
9. Ucraniano: su campo es la extorsión, procedentes de Lwow.
El Narcotrafico: es una actividad ilegal en el cultivo, fabricación, distribución, venta y control de mercados de la droga. Los carteles más conocidos son; los de Beltrán Leiva, Michoacana, Juárez, Zetas, Golfo, Chapo, Tijuana y los caballeros templarios.
El tráfico de armas: es el comercio ilegal de armas de fuego, municiones y explosivos.
La legalización de activos ilícitos :(lavado de dinero.) Encubren el origen del dinero obtenido mediante actividades ilegales como el narcotrafico. Utilizan empresas de fachadas, y suelen comprar bienes en efectivo.
La corrupción como fenómeno asociado a la criminalidad, el caso de Colombia: falta de credibilidad del pueblo en sus gobernantes, no hay transparencia política. Las razones de corrupción :
1. Instituciones débiles.
2. Falta de educación.
3. Se acepta y no se denuncia.
4. Falta de protección a testigos.
5. Falta de información.
